Kriptoturto sektoriuje – skaidrumą didinantys įstatymo pakeitimai
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Pinigų Plovimo Prevencija
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien? - Mokymų klubas
Priimtas naujas Korupcijos prevencijos įstatymas – Teisė profesionaliai
Pinigų plovimo prevencijos ekspertė: kitąmet baudų gali sulaukti daugiau įmonių
Bauda už netinkamą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pinigų plovimas bankuose ir jo prevencija | PPT
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
Kodėl nė vienas verslininkas nebegali ignoruoti pinigų plovimo prevencijos? - Verslo žinios
Teismas atvers stambią pinigų plovimo bylą: galėjo būti legalizuota per 91 mln. eurų | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
FNTT: tarp pinigų plovimo prevencijos pažeidimų vyrauja netinkama klientų kontrolė - LRT
FNTT: tarp pinigų plovimo prevencijos pažeidimų vyrauja netinkama klientų kontrolė - LRT
Pinigų plovimo prevencijos įstatymas – pasitikrinkite, ar taikomas jūsų verslui
Sertifikavimo programa • Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT šiemet nubaudė arba įspėjo 7 įmones | Verslas | 15min.lt
Pinigų plovimo ir teroristų rėmimo prevencijos įstatymo taikymas - mokslobaze.lt
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai buhalteriams: naujovės nuo 2021 m. vasaros | LBAA
Veikla | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba | Vilnius
Pinigų plovimo prevencija: griežtinamas kripto valiutų verslo reguliavimas | KaunoDiena.lt
